Приложение 20
к Положению
о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных  ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Информация о проведении общего собрания 
акционеров акционерного общества ”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое акционерное общество 
“Ростовский оптико-механический завод”	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО “РОМЗ”	
1.3. Место нахождения эмитента	152150, г. Ростов, Ярославская область, 
Савинское шоссе, д. 36	
1.4. ОГРН эмитента	1027601066569	
1.5. ИНН эмитента	7609000881	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03763-А	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.romz.ru	

2. Содержание сообщения	
2.1 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) Собрание (совместное присутствие).	
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, 
Дата проведения Собрания – 25 мая 2012 года;
Время начала Собрания  – 11 часов 00 минут по московскому времени
Место проведения – 152150  Россия, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д.36 помещение конференц-зала	
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –
 – 9 часов 00 минут по московскому времени	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 апреля 2012 года.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров; 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Определение  порядка ведения общего  собрания  акционеров.
2. Годовой отчет акционерного  Общества за 2011 год, представленный  советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
4. О дивидендах .
5. Утверждение аудитора  Общества.
6. Внесение изменений в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества  "Ростовский  оптико – механический  завод".
7. Об увеличении уставного капитала ОАО «РОМЗ» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки для обеспечения участия ОАО «РОМЗ» в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2020 годы».
8. Избрание  членов совета  директоров открытого акционерного общества  "Ростовский  оптико – механический  завод".
9. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества  "Ростовский  оптико – механический  завод". 	
С информацией и материалами по повестке дня общего годового собрания акционеры могут ознакомиться с 04 мая 2012 года  в рабочие дни с 9 часов 00 минут до  16 часов  45   минут по адресу: 152150, Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. №36,  отдел кадров, конференц-зал.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	
		Ю. В. Савин	
	(подпись)			
	
3.2. Дата 		 09		       февраля	  20	12	 г.	М. П.