Состоялось собрание акционеров

24 мая 2013

На повестке дня были:

1. Годовой отчёт акционерного общества за 2012 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2013 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;

3. О дивидендах;

4. Утверждение аудитора Общества;

5. Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод»;

6. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод».

Председателем собрания был член совета директоров ОАО «РОМЗ» Илья Василевский, а секретарём – начальник отдела труда и заработной платы 438 Дмитрий Хохрин.

По результатам голосования были приняты решения:

1. Утвердить годовой отчёт акционерного общества за 2012 год, представленный Советом директоров ОАО «РОМЗ» и финансовый план на 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (в счёт прибылей и убытков) общества с распределением прибыли по результатам 2012 финансового года следующим образом: начисление выплаты дивидендов – один миллион семьсот девяносто три тысячи двести семьдесят пять рублей пятьдесят пять копеек, на формирование резервного фонда в соответствии с уставом ОАО «РОМЗ» – восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот четыре рубля четыре копейки, на пополнение оборотных средств и развитие технической базы производства ОАО «РОМЗ» пятнадцать миллионов двести сорок четыре тысячи восемьдесят восемь рублей.

3. Утвердить начисление выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа «А» за 2012 год в размере 19,17 копеек на каждую акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не начислять и не выплачивать. Срок выплаты дивидендов с 24 июня до 31 декабря 2013г. Форма выплаты – денежные средства.

4. Утвердить ЗАО «Кредо аудит», город Ярославль, аудитором ОАО «РОМЗ».

5. Избрать совет директоров ОАО «РОМЗ» в следующем составе: Илья Василевский, Владимир Ковалёв, Владимир Кузнецов, Татьяна Петрова, Михаил Поздняков, Игорь Севастьянов, Александр Стефановский, Владимир Усенко, Анатолий Цыбулевский и Юрий Викторович Савин.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОМЗ» в следующем составе: Ольга Привалова, Аниса Черкашенко, Аркадий Тарабрин.

← Все новости