С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении внеочередного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод»
(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

Уважаемый акционер!

 В соответствии с решением совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» (далее – Общество) 06 февраля 2026 года в 11 часов 00 минут состоится внеочередное заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "РОМЗ" по адресу:
     Ярославская обл., город Ростов Великий, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
     Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
     Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 12 января 2026 г.
     Время начала регистрации для участия во внеочередном заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 10 часов 00 минут по указанному адресу.
     При себе необходимо иметь:
     - паспорт  удостоверяющий личность акционера;
     - паспорт удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).

     Повестка дня:
1.   О назначении аудиторской организации Общества.
2.   Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
3.   О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

     Информационные материалы раскрываются не в полном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.
     С информационными материалами в полном объеме акционеры могут ознакомиться по месту ПАО «РОМЗ» Ярославская обл., г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д. № 36
     С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению можно ознакомиться, начиная с 16 января 2026 года:
     - в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
     - в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов Великий, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны,
     - по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm,
     Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров также во время его проведения.
     Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:
     152150, Ярославская область, город Ростов Великий, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».
     Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
     Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
     Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (прием заканчивается за 2 дня до даты проведения заседания): 03 февраля 2026 года.
     При определении кворума заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учитываться:
    - бюллетени, полученные Обществом не позднее 17-00 часов московского времени 03 февраля 2026 года (включительно);
    - сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании номинальному держателю не позднее 03 февраля 2026 года (включительно).
     Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
     Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставлять информацию об изменениях своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору обществаОбществу с ограниченной ответственностью «Реестр-РН», по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9; контактный телефон: (4852) 73-91-58.  
     Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов Регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться  на сайте Регистратора: www.reestrrn.ru.
     Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).
     Решения, принятые на внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
    - на сайте Общества по адресу: https://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
    - на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Совет директоров ПАО «РОМЗ»

     Справки по телефонам:              (48536) 9-50-03 – приемная
                                                           (48536) 9-52-10

Материалы по вопросам повестки:

Выписка из протокола заседания совета директоров с рекомендацией о назначении аудиторской организации	Скачать
Протокол подведения итогов определения поставщика	Скачать
Выписка (расширенная) из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС)	Скачать
Выписка из протокола заседения совета директоров Общества с рекомендациями о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года	Скачать
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров	Скачать
Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества	Скачать