Контактный телефон: +7 48536 9-50-03

E-mail: infom@romz.ru

Адрес:

152150, Россия, Ярославская область,
г. Ростов, Савинское шоссе, 36

Общая информация

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества  «Ростовский  оптико – механический  завод»

(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

Уважаемый  акционер!

В соответствии с решением Совета директоров публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 18 мая 2018 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме  собрания по адресу:

Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, в помещении  Актового зала.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться  18 мая 2018 года  с  9 часов 00 минут по указанному адресу.

При себе необходимо иметь:

- паспорт  удостоверяющий личность акционера;

- паспорт  и  оформленную доверенность (для представителей акционера).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании –  23 апреля 2018 г.

Повестка дня собрания:

1. Годовой отчет акционерного Общества за 2017 год, представленный советом директоров. Утверждение основных направлений финансового плана на 2018 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

3. О дивидендах .

4. Утверждение аудитора  Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».

7. Утверждение расходов на функционирование Обособленного подразделения «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод», в том числе расходов на арендную плату офисного помещения в г. Москве по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр.2, 19 этаж, в котором располагается Обособленное подразделение, а также сопутствующих расходов, связанных с функционированием указанного офиса, выплату заработной платы сотрудникам, трудоустроенным в Обособленном подразделении «Управление стратегического развития и экономической безопасности 476» ПАО «РОМЗ», оплату канцелярских принадлежностей, расходов на оплату транспортных расходов сотрудника Обособленного подразделения, необходимых для выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей и т.д. на 2018-2019 годы

С информацией и материалами по повестке дня общего годового собрания акционеры могут ознакомиться с 27 апреля 2018 года:

- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел кадров, помещение Актового зала.

- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до  17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36,  проходная завода пост охраны.

Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:

152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».

В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 18-00 часов 15 мая 2018 года.

Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию  предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт).

                                                                                                             Совет директоров ПАО «РОМЗ»

Справки по  телефонам:       (48536)  9-50-03 – приемная           

                                               (48536)  9-52-00

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- На сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm

- На сайте Автономной некоммерческой организации “Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу:   http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

Заявка на продукцию

Важно: Поля отмеченные звездочкой обязательн