Контактный телефон: +7 48536 9-50-03

E-mail: infom@romz.ru

Адрес:

152150, Россия, Ярославская область,
г. Ростов, Савинское шоссе, 36

Общая информация

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества  «Ростовский  оптико – механический  завод»

(Место нахождения общества: 152150, Россия, Ярославская область,  город Ростов, Савинское шоссе, д.36).

 Уважаемый  акционер!

         В соответствии с решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико – механический завод» 27 мая 2022 года в 11 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "РОМЗ" в форме собрания по адресу:
         Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36, помещение Актового зала.
         Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет проводиться  27 мая 2022 года  с  9 часов 00 минут по указанному адресу.
При себе необходимо иметь:
        - паспорт  удостоверяющий личность акционера;
        - паспорт удостоверяющий личность и оформленную доверенность (для представителей акционера).
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании –  02 мая 2022 г.        

         Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета акционерного Общества за 2021 год. Утверждение основных направлений деятельности и финансового плана Общества на 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
  3. Распределение прибыли  Общества по результатам 2021 финансового года.
  4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.
  5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года.
  6. Утверждение аудитора  Общества.
  7. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
  8. Избрание членов ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Ростовский оптико–механический завод».
  9. «Утверждение бюджета Обособленного подразделения «Управления стратегического развития и экономической безопасности (подразделение № 476») Публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» за 2021 год и плановых на 2022-2023 г.г.».

         С информацией и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеры могут ознакомиться с 06 мая 2022 года:
       
- в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны, отдел по работе с персоналом, помещение Актового зала,
        
- в выходные и праздничные дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ростов, Савинское шоссе, д. № 36, проходная завода пост охраны.
        - по адресу страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm, на которой опубликована информация (материалы) по вопросам повестки дня собрания, необходимая для принятия решений.
         Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

         Заполненные бюллетени могут быть направлены акционерами в Общество по адресу:
         152150, Ярославская область, город Ростов, Савинское шоссе, д.36 «Счетная комиссия».

         В голосовании участвуют бюллетени, поступившие на ПАО «РОМЗ» не позднее 18-00 часов московского времени 24 мая 2022 года.

         Акционеры, не являющиеся работниками ПАО «РОМЗ», допускаются на территорию  предприятия по сообщению о проведении собрания (при себе иметь паспорт или другой документ удостоверяющий личность).

        Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до акционеров путем размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
        - на сайте Общества по адресу: http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm
        - на сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/

                                                                                                                   Совет директоров ПАО «РОМЗ»

Справки по  телефонам:    (48536)  9-50-03 – приемная;          
                                             (48536)  9-52-00


Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 мая 2022 года

Годовой отчет ПАО "РОМЗ" за 2021 год  Скачать
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год  
   - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год  Скачать
   - Приложение к балансу  Скачать
   - Аудиторское заключение  Скачать
   - Отчет ревизионной комиссии  Скачать
   - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями о Распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидентов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года

 
Скачать

Информация об кандидате в Аудиторы Общества Скачать
Информация о кандидатах в члены Совета директоров Скачать
Информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Скачать
К вопросу № 9  
   - Выписка из протокола заседания совета директоров Общества с рекомендациями по утверждению расходов на функционирование обособленного подразделения № 476 "Управление стратегического развития и экономической безопасности"  
Скачать
   - Справка о фактических расходах по содержанию Обособленного подразделения "Управление стратегического развития и экономической безопасности" (подразделения № 476) за 2021 год
Скачать
   - Плановый бюджет Обособленного подразделения "Управление стратегического развития и экономической безопасности" (подразделение № 476) Публичного акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод" на 2022-2023 г.г.
Скачать
Проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества Скачать


Заявка на продукцию

Важно: Поля отмеченные звездочкой обязательн